建车B: 重庆建设汽车系统股份有限公司2022年度股东大会决议公告 当前头条

证券代码：200054          证券简称：建车 B         公告编号：2023-045

              重庆建设汽车系统股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

  重要提示： 本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

   重庆建设汽车系统股份有限公司 2022 年度股东大会采取现场会议与网

络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

  ㈠ 召开时间及地点

   现场会议时间：2023 年 5 月 26 日下午 14:30 时；

   现场会议地点：公司 102 楼一会议室

   网络投票时间：

   ㈡召集人：公司董事会

   ㈢主持人：董事长颜学钏

   ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

㈤会议出席情况

   现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份

数 91,010,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.24%。

   其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股

份数 88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流

通股股东）5 名，代表股份数 2,135,200 股，占公司有表决权股份总数的

   其中，现场 出席的 股东及股 东授权 委托代表 7 名，代表 股份数

议的股东 1 名，代表股份数 92750 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。

   其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）7 名，代表股

份数 6,103,950 股，占公司有表决权股份总数的 5.11%。

律师、王永祥律师出席了会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经

逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

㈠审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

   公司独立董事李嘉明先生、谢非先生、刘伟先生、宋蔚蔚女士向董事会

提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。

   表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）     反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90,866,625    99.84   143,575    0.16     0       0

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950    5,960,375     97.65   143,575    2.35     0       0

份的股东）

  ㈡审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

  表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）     反对比例%   弃权（股）     弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90,866,625    99.84      0        0     143,575    0.16

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950    5,960,375     97.65      0        0     143,575    2.35

份的股东）

   ㈢审议通过《2022 年度报告全文及摘要》。

  表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）     反对比例%   弃权（股）     弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90,066,625    98.96   143,575    0.16      0        0

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950    5,960,375     97.65   143,575    2.35      0        0

份的股东）

  ㈣审议通过《2022 年度利润分配预案》。

  表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）     反对比例%   弃权（股）     弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   91,010,200     100       0        0        0        0

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950    6,103,950      100       0        0        0        0

份的股东）

  ㈤《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。

  颜学钏先生当选第十届董事会董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）     反对比例%   弃权（股）     弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90,848,125    99.82      -        -        -        -

其中：内资股股东       88,875,000   88,875,000     100       -        -        -        -

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     5941875      97.34     -       -       -       -

份的股东）

  范爱军先生当选第十届董事会董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90959125      99.94     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     6052875      99.16     -       -       -       -

份的股东）

  董其宏先生当选第十届董事会董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90848125      99.82     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     5941875      97.34     -       -       -       -

份的股东）

  乔国安先生当选第十届董事会董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   91048125     100.04     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     6141875     100.62     -       -       -       -

份的股东）

  时勤功先生当选第十届董事会董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   91448125     100.48     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     6541875     107.17     -       -       -       -

份的股东）

  顾小舟先生当选第十届董事会董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90848125      99.82     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     5941875      97.34     -       -       -       -

份的股东）

  李嘉明先生当选第十届董事会独立董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90922125      99.90     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     6015875      98.56     -       -       -       -

份的股东）

  谢非先生当选第十届董事会独立董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90848125      99.82     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

   外资股股东

  （流通股股东）

   中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     5941875      97.34     -       -       -       -

份的股东）

  刘伟先生当选第十届董事会独立董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90848125      99.82     -       -       -       -

其中：内资股股东

  （非流通股股东）

    外资股股东

   （流通股股东）

    中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     5941875      97.34     -       -       -       -

份的股东）

   宋蔚蔚女士当选第十届董事会独立董事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90848125      99.82     -       -       -       -

其中：内资股股东

   （非流通股股东）

    外资股股东

   （流通股股东）

    中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     5941875      97.34     -       -       -       -

份的股东）

   ㈥《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。

   逯献云先生当选第十届监事会监事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   90988125      99.98     -       -       -       -

其中：内资股股东

   （非流通股股东）

    外资股股东

   （流通股股东）

    中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     6081875      99.64     -       -       -       -

份的股东）

   张伦刚先生当选第十届监事会监事，表决情况如下：

               代表股份（股）      同意（股）        同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东         91,010,200   91025125     100.02     -       -       -       -

其中：内资股股东

   （非流通股股东）

    外资股股东

   （流通股股东）

    中小投资者（单

独或合并持有 5%以下股   6,103,950     6118875     100.24     -       -       -       -

份的股东）

   上 述 议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn 公司公告。

   三、律师出具的法律意见

  本次年度股东大会的全过程由北京市中闻（重庆）律师事务所郑倩茹律师、王永祥

律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和

出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》

的规定，本次年度股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  ㈠经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议

  ㈡北京市中闻（重庆）律师事务所《关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2022 年度

股东大会的法律意见书》[中闻重庆(律)字第 230140002 号]

                            重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                二○二三年五月二十七日

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